证券代码：300264                证券简称：佳创视讯          公告编号：2019-015

               深圳市佳创视讯技术股份有限公司
       关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会；

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:45

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 2 日-2019 年 4 月 3 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 3 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 4 月 2 日 15:00 至 2019 年 4 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6．股权登记日：2019 年 3 月 28 日（星期四）

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日 2019 年 3 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

    （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （ 3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：深圳市福田区中央西谷大厦 16 楼公司大会议室.



    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司 2019 年办理应收账款质押业务的议案》；

    2、审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交
易的议案》；

    3、审议《关于公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案》。

    披露情况：上述议案的具体内容，详见在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。



    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 4 月 1 日上午 10：00
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 4 月 1 日下午 16：00
之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

    3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼公司董事会办公室，邮编：
518048。

    4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票
的具体操作流程见附件 1。



    五、其他事项

    1、联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼董事会办公室

    联系人：李剑虹

    联系电话：0755-83575056

    传真：0755-83575099

    电子邮箱：avit@avit.com.cn

    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。



                                          深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                                                        2019 年 3 月 18 日
    附件 1：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365264”，投票简称为“佳
创投票”。

    2.议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号                                议案名称                  议案编
     总议案                          所有议案                          100

     议案 1    审议《关于公司2019年办理应收账款质押业务的议案》；
                                                                     1.00


     议案 2     审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提
                                                                     2.00

                             供担保暨关联交易的议案》；
     议案 3     审议《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报
                                                                     3.00

                                   规划的议案》。
    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:

    在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。

                         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

              表决意见类型                                委托数量

                  同意                                      1 股

                  反对                                      2 股

                  弃权                                      3 股



    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2：

                                          授权委托书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
       兹委托              先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术
股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人股票帐号：                      持股数：             股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       被委托人（签名）：
       被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案                                                                表决意见
                               议案内容
序号                                                         同意     反对   弃权
  1
        审议《关于公司2019年办理应收账款质押业务的议案》；
 2
        审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供

        担保暨关联交易的议案》；
 3
        审议《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规

        划的议案》。

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”。
       可以:                              不可以:
                       委托人签名（法人股东加盖公章）：
                            委托日期：二○一九年        月   日