证券代码：300264        证券简称：佳创视讯      公告编号：2021-037


             深圳市佳创视讯技术股份有限公司
 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的
                          独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五
届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的独立意见

    1.《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励

计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等

有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体

资格。

    3.2021 年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证

券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格。所确定的激励对象为公司及子公司任职的董事、高级管理

人员、核心技术/业务人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持

有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父

母、子女。



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    4.激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形

的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》

规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对

象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资

格合法、有效。

    5.公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、

《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象

限制性股票的授予安排、归属安排等事项未违反有关法律、法规的规

定，未有损害公司及全体股东利益的情形。

    6.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资

助的计划或安排。

    7.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、

法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案

回避表决，由非关联董事审议表决。

    8.公司实施 2021 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司

治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现

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公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不

会损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2021 年

限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成

长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

形。

    公司 2021 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合法律

法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

    因此，我们一致同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并

同意将《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》提交公司股东大会进行审议。

       二、关于 2021 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和

合理性的独立意见

    1.本次限制性股票考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》

的基本规定。

    2.本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司

层面业绩考核、个人层面绩效考核。本激励计划选取公司营业收入作

为业绩考核指标，该指标能够直接反映公司主营业务的经营情况。该

业绩指标的设定是结合公司行业发展特点、市场竞争情况以及未来的

发展规则等相关因素，经过合理经营预测并兼顾本激励计划的激励作

用，设置了具有一定挑战性的业绩考核指标，有助于提升公司的竞争

能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、

更持久的回报。

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    3.除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考

核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。

公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属

条件。

    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操

作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具

有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

    三、关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的独

立意见

    各独立董事认为：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生

产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交

易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，公司

董事会对该事项的审议、表决程序合法有效。因此，我们同意公司向

控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过 1 亿元人民币的借款额

度，并将此议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  独立董事：张学斌、李挥、余波

                                               2021 年 7 月 5 日




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