证券代码：300264             证券简称：佳创视讯              公告编号：2021-066

                深圳市佳创视讯技术股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

     2．股东大会的召集人：公司董事会；

     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）14:30

     （2）网络投票时间：2021 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
 系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—
 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
 间为：2021 年 8 月 27 日 9:15 至 2021 年 8 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

      5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
 决结果为准。

     （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
 他人出席现场会议；

     （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     6．股权登记日：2021 年 8 月 24 日（星期二）

     7．出席对象：

     （1）截至股权登记日 2021 年 8 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记
                                       1
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代
理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     8．会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室。



     二、会议审议事项

     1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

     2、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》。

     3、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票预案的议案》。

     4、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

     5、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》。

     6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

     7、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填
补措施的议案》。

     8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行
股票相关事项的议案》。

     9、审议《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

     10、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。

     披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内
容详见公司 2021 年 8 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的
《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
    三、提案编码

     本次股东大会提案编码表：
提案编码                  提案名称                              备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案                                               √
           审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件
  1.00                                                          √
           的议案》。
                                       2
          审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票          √
 2.00
          方案的议案》。
          审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票          √
 3.00
          预案的议案》。
          审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票          √
 4.00
          方案论证分析报告的议案》。
          审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票          √
 5.00
          募集资金使用可行性分析报告的议案》。
          审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情          √
 6.00
          况报告的议案》。
          审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票          √
 7.00
          摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》。
          审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理          √
 8.00     公司本次向特定对象发行股票相关事项的议
          案》。
          审议《关于与认购对象签订<附条件生效的股           √
 9.00
          份认购协议>的议案》。
          审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联
10.00                                                       √
          交易事项的议案》。
    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 8 月 25 日上午 10：00
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 8 月 26 日下午 16：00
之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

    3、登记地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司董事会办公
室，邮编：518000。


                                      3
    4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。



    六、其他事项

    1、联系地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼董事会办公室

    联系人：李剑虹

    联系电话：0755-83575056

    传真：0755-83575099

    电子邮箱：avit@avit.com.cn

    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。



    七、备查文件

    1、第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                         深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                                                        2021 年 8 月 11 日




                                     4
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350264”，投票简称为“佳
 创投票”。

      2.议案设置及意见表决。

      （1）议案设置。

                       表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码                     提案名称                              备注
                                                         该列打勾的栏目可以投票
   100        总议案                                               √
              审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件
   1.00                                                            √
              的议案》。
              审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票             √
   2.00
              方案的议案》。
              审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票             √
   3.00
              预案的议案》。
              审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票             √
   4.00
              方案论证分析报告的议案》。
              审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票             √
   5.00
              募集资金使用可行性分析报告的议案》。
              审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情             √
   6.00
              况报告的议案》。
              审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股票             √
   7.00
              摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》。
              审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理             √
   8.00       公司本次向特定对象发行股票相关事项的议
              案》。
              审议《关于与认购对象签订<附条件生效的股              √
   9.00
              份认购协议>的议案》。
              审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联
  10.00                                                            √
              交易事项的议案》。
      （2）填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:

      在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反
 对，3 股代表弃权。

                         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表



                                          5
             表决意见类型                            委托数量

                 同意                                  1 股

                 反对                                  2 股

                 弃权                                  3 股



       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2021 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 27 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 8 月 27 日下午 15：00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                         6
附件 2：
                                     授权委托书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
       兹委托             先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术
股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人：
       委托人股票帐号：                  持股数：              股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       被委托人（签名）：
       被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案编                    提案名称                        备注             表决意见
  码                                                该列打勾的栏
                                                                    同意     反对     弃权
                                                      目可以投票

 100       总议案                                        √

           审议《关于公司符合向特定对象发行股票条
 1.00                                                    √
           件的议案》。

           审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股
 2.00                                                    √
           票方案的议案》。

           审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股
 3.00                                                    √
           票预案的议案》。

           审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股
 4.00                                                    √
           票方案论证分析报告的议案》。

           审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股
 5.00                                                    √
           票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

           审议《关于公司无需编制前次募集资金使用
 6.00                                                    √
           情况报告的议案》。
           审议《关于公司 2021 年向特定对象发行股
 7.00      票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议          √
           案》。
           审议《关于提请股东大会授权董事会全权办
 8.00      理公司本次向特定对象发行股票相关事项          √
           的议案》。
           审议《关于与认购对象签订<附条件生效的
 9.00                                                    √
           股份认购协议>的议案》。




                                           7
        审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关
10.00                                              √
        联交易事项的议案》。



    本授权委托书的有效期限为：       年       月   日至        年   月   日。

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”。
    可以:                          不可以:
                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                      委托日期：二○二一年      月        日




                                          8