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公司公告

佳创视讯:第五届董事会第十三次会议决议公告2021-12-29  

                              证券代码:300264           证券简称:佳创视讯         公告编号:2021-089


                    深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知
已于2021年12月23日以书面方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。会议于2021年12月28日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事列席了本次会议。
    本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》
规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式,逐项审议并通
过了如下议案:
    一、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养,为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、
经营成果和现金流量,为了有利于保证公司审计业务的连续性,公司拟续聘中审众环会计师事
务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计和日常业务审计的会计师事务所,聘期一年。
    本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会。
    《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定
的信息披露网站上披露的公告。
    本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。。
    特此公告!




                                              深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                   2021年12月28日