佳创视讯:第五届董事会第十八次会议决议公告2022-07-02
证券代码:300264 证券简称:佳创视讯 公告编号:2022-054
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议通知已于2022年6月27日以书面方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议于2022年7月1日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会
议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事列席了本次会
议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司
《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式,
逐项审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事项有效期的议案》;
本议案涉及关联交易事项,关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所
述事项发表了相关意见。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本
议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2022年7月1日