证券代码：300264                证券简称：佳创视讯       公告编号：2022-054


                        深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                       第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
 议通知已于2022年6月27日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事
 项相关的必要信息。会议于2022年7月1日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会
 议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会
 议。
        本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司
 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，
 逐项审议并通过了如下议案：
         一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象
 发行股票相关事项有效期的议案》；

        本议案涉及关联交易事项，关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所
 述事项发表了相关意见。
        表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本
 议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
         二、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
         公司定于 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
         具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

          特此公告！

                                               深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                       2022年7月1日