佳创视讯:第五届董事会第十九次会议决议公告2022-07-21
证券代码:300264 证券简称:佳创视讯 公告编号:2022-064
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知
已于2022年7月15日以书面方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。会议于2022年7月20日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以通讯的方式
召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事列席了本次会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》
规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式,逐项审议并通
过了如下议案:
一、审议《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2021年限制性股
票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司2021年限制
性股票激励计划规定的授予条件均已满足,确定2022年7月20日为预留授予日,授予9名激励对
象448万股限制性股票,授予价格为3.15元/股。
董事詹华波、熊科佳作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审
议本议案时回避表决。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告!
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2022年7月20日