证券代码：300264             证券简称：佳创视讯          公告编号：2023-008


                     深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议通知已于2023年2月14日以书面通知方式通知全体监事。会议于2023年2月20日在深圳
市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本次应到监事3人，实
到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公
司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《公司章程》进行了相应修改。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
  筹资金的议案》；

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符
合有关法律法规的规定。本次置换与公司向特定对象发行股票申请文件内容一致，不
存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，我们同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公
司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告！

                                      深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                          2023年2月20日