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公司公告

尔康制药:独立董事关于相关事项的独立意见2018-12-11  

						                     湖南尔康制药股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我
们作为公司的独立董事,对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独
立意见:


    一、关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额事项的独立意见
    经审议,我们认为:本次公司减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事
项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效,不存在
损害公司股东利益的情况,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我
们同意减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项。


    二、关于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目延期事
项的独立意见
    经审议,我们认为:公司本次延长非公开发行股票募集资金投资项目建设期
是根据市场环境和业务需求的实际情况而做出的谨慎决定,没有调整项目的投资
总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。我们同意本次非公开发行股票募集资金投资项目建设期延长事项。