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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于2026年度开展套期保值业务的议案》 |
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2025-11-28
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尔康制药现发布 |
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2025-10-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易管理制度》
2.05 修订《对外投资管理办法》
2.06 修订《对外担保管理办法》
2.07 修订《会计师事务所选聘制度》
2.08 修订《募集资金管理办法》
2.09 修订《重大投资及财务决策制度》
3.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举谭雪先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举吴勇先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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尔康制药现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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尔康制药现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-04-24
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(300267) 尔康制药:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券股份有限公司北京分公司 27332938.00 3070.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 17211480.00
东莞证券股份有限公司南京分公司 14675684.00 48210.00
深股通专用 13562925.00 7867643.00
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 9624557.00 313792.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 92338.00 14279376.00
深股通专用 13562925.00 7867643.00
西部证券股份有限公司柳州海关路证券营业部 6307392.00
机构专用 8066128.00 4159362.00
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 263.00 2873151.00
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2024年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2025年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》 |
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2025-04-23
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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尔康制药现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-11-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》
6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2024-11-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尔康制药现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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尔康制药现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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尔康制药现发布 |
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2024-08-08
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(300267) 尔康制药:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 15600655.00
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 15500318.00 238.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11800641.00 101061.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 7816676.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 7122851.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 2862502.00 13392489.00
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 241534.00 6905666.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 5820084.00
中信证券股份有限公司常州分公司 356610.00 5581177.00
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 50316.00 2531100.00
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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尔康制药现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2023年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2024年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度开展套期保值业务的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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尔康制药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100.00 以下全部提案
1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》
6.00 《独立董事工作制度》 |
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》
6.00 《独立董事工作制度》 |
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2023-11-25
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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尔康制药现发布 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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尔康制药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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尔康制药现发布 |
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