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公司公告

尔康制药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-12-11  

						证券代码:300267            证券简称:尔康制药          公告编号:2018-081


                    湖南尔康制药股份有限公司

         关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大

会议事规则》的规定,经湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届

董事会第十七次会议审议通过,决定于 2018 年 12 月 26 日以现场投票与网络投

票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:



    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次:2018 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通

过,决定召开 2018 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间:2018 年 12 月 26 日(星期三)下午 14:30;

    网络投票的系统、起止日期和投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 12 月

26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 12
月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方

式召开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决

权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议;

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日:2018 年 12 月 19 日(星期三)

    7、会议出席对象:

    (1)截至股权登记日 2018 年 12 月 19 日(星期三)下午收市时,在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大

道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》的有关规定执行。



    二、本次股东大会审议事项

    (一)本次会议审议议案如下:

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    2、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》
       (二)上述议案 1 应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

       (三)以上议案已经公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十七

次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见披露于中国证监会

指定创业板信息披露媒体的相关公告。



       三、提案编码

                                                                       备注
 提案编码                          提案名称
                                                                   该列打勾的
                                                                   栏目可以投票
100           总议案                                                     √
1.00          《关于修订<公司章程>的议案》                              √
2.00          《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》        √



       四、现场会议登记事项

       1、登记时间:2018 年 12 月 24 日下午 17:00 前。

       2、登记地点:长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股

份有限公司证券部。

       3、登记方法

       (1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份

证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书(附件三)进行登记;

       (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书(附件三)、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

       (3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记, 股东请仔

细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。(登记须在 2018 年 12 月

24 日下午 17:00 前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操

作流程见附件一。



    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人:范艺

    联系电话:0731-83282597

    传真:0731-83282705

    通讯地址:湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部

    邮政编码:410331

    2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。



    七、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议

    2、第三届监事会第十三次会议决议




                                              湖南尔康制药股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二〇一八年十二月十日
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码:365267,投票简称:尔康投票。

    2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 12 月 26 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00;

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00,结束

时间为 2018 年 12 月 26 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:



                     湖南尔康制药股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                       身份证号码或
 姓名或名称
                                       营业执照号码


  股东账号                         持股数量(股)


  联系电话                              电子邮箱


  联系地址                                邮编


是否本人参会                              备注




附注:

1.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年12月24日17:00之前送达、邮

寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
       附件三:

                                       授 权 委 托 书

           兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有

       限公司2018年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本

       人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

           本人/本单位对下述议案的投票意见如下:

提案                                                           备注               表决意见
                            提案名称                          该列打勾的
编码                                                                       同意     反对     弃权
                                                            栏目可以投票

100    总议案                                                    √
1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                              √
2.00   《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》        √



           委托人/单位签字(盖章):____________________________

           委托人身份证号码/营业执照号码:______________________

           委托人股东账号:_________________       委托人持股数量:___________股

           委托日期:2018 年____月____日

           有效期限:自签署日至本次股东大会结束

           受托人签字:_________________     受托人身份证号码:__________________

           (附注:1、单位委托需加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。)