尔康制药：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-12-11
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-081
湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十七次会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 26 日以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2018 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通
过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14：30；
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月
26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12
月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018 年 12 月 19 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2018 年 12 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议议案如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》
（二）上述议案 1 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）以上议案已经公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十七
次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会
指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2018 年 12 月 24 日下午 17:00 前。
2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股
份有限公司证券部。
3、登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书（附件三）进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2018 年 12 月
24 日下午 17：00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部
邮政编码：410331
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365267，投票简称：尔康投票。
2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 26 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00，结束
时间为 2018 年 12 月 26 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年12月24日17：00之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》 √
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________ 委托人持股数量：___________股
委托日期：2018 年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________ 受托人身份证号码：__________________
（附注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）
