证券代码：300267            证券简称：尔康制药            编号：2019-031



                    湖南尔康制药股份有限公司

        关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘
利来”）申请银行授信供担保，具体情况如下：


    一、担保概述
    2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，公司（含子公司）拟向银行申请 115,000 万元人
民币的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等，授信期间 12 个月。其中，公司全资子
公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过 50,000
万元人民币的综合授信额度，授信期间 12 个月。
    公司拟为湘利来申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过
50,000 万元，担保期限为 12 个月，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保
合同为准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次担保事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    被担保人：湖南湘利来化工有限公司
    注册资本：500 万元人民币
    法定代表人：王曜
    住所：浏阳生物医药园
    经营范围：化工产品研发；乙醇批发经营（委托储存）；收购农副产品；农
副产品、预包装食品的销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及
电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，湘利来资产总额为 48,489.06 元，
净资产为 8,065.92 元；2018 年度湘利来实现销售收入 95,762.97 元，净利润
2,843.75 元。


    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次公司为湘利来申请银行综合授信提供的担保金额不超过 50,000 万元人
民币，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 50,000 万元（包
括本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权
益）的 8.93%。公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。


    四、董事会意见
    本次湘利来向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司
整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正
常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的
情况。


    五、独立董事意见
    公司为湘利来申请授信额度提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其
经营发展需要。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经
营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为湘利来申请授信
额度提供担保符合公司长远利益，担保事项的审核程序合法、有效，我们同意本
次担保事项。
    六、监事会意见
    本次公司为湘利来申请授信额度提供担保，有利于湘利来进一步扩大经营业
务，符合公司整体利益。公司为湘利来申请授信额度提供担保的财务风险处于可
控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况。


    七、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议
    2、第三届监事会第十四次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见


   特此公告！




                                           湖南尔康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇一九年四月二十三日