证券代码：300267             证券简称：尔康制药             编号：2019-039



                    湖南尔康制药股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 22
日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参
与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    《2019 年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站的公告。
    经审议，董事会认为：公司编制和审核 2019 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好
的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及
深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的公告。
    独立董事就此议案发表独立意见，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理；保荐机构西部证券股份有限公司出具核查意
见，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！




                                           湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一九年四月二十六日