证券代码：300267             证券简称：尔康制药             编号：2019-075



                    湖南尔康制药股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 8 月 19
日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参
与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于〈2019 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
    《2019 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
    经审议，监事会认为：2019 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2019 年半年度报告全文真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
    经审议，监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、
法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于<2019 年上半年募集资金存放与使用的专项报告>的
议案》
    《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定信息披露网站。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                 二〇一九年八月二十六日