证券代码：300267           证券简称：尔康制药               编号：2019-094



                    湖南尔康制药股份有限公司

        关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行
监事会换届选举。
    公司于2019年10月28日上午10：00在公司会议室召开了2019年第一次职工代

表大会。经与会职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李义国先生为公
司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    李义国先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。


    特此公告！




                                                湖南尔康制药股份有限公司
                                                       监   事   会

                                                二○一九年十月二十九日
     附件：


     职工代表监事简历：

    李义国先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，质量工程师、化工
工程师。曾任广州市精细化学工业公司品质主管、广州农药厂总工办公室主任、
广东东硕科技有限公司任职品质部经理。2012年起就职于公司，现任公司原辅料
质量总工程师。
    截至本公告日，李义国先生持有公司股份1,900股，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系。因
公司信息披露违规，2018年6月、2018年11月李义国先生分别受到中国证监会湖
南监管局行政处罚、深圳证券交易所通报批评处分，公司已就上述事项进行信息
披露，本次任职不会影响公司后续规范运作。李义国先生不是失信被执行人；不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；

任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。