证券代码：300267               证券简称：尔康制药            编号：2019-093


                       湖南尔康制药股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届
选举。现将具体情况公告如下：


    一、第四届监事会的组成

    公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自
股东大会决议通过之日起三年。


    二、第四届监事会职工代表监事情况

    公司于2019年10月28日召开了2019年度第一次职工代表大会，推选李义国先生为
第四届监事会职工代表监事（李义国先生简历详见《关于选举产生第四届监事会职工
代表监事的公告》）。


    三、第四届监事会非职工代表监事情况
    公司于2019年10月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事
会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名周
伏军先生、齐阳先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。
    上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，通
过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东
大会审议通过之日起三年。
    在新一届监事会监事任职前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规及

其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
    公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在公司重大事项决策过程中发挥监
督和规范职责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告！




                                                 湖南尔康制药股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                  二○一九年十月二十九日
附件：


非职工代表监事候选人简历：
    1、周伏军先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年起在湖南尔
康制药股份有限公司任职，现任公司监事会主席。
    周伏军先生为目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露违规，2018
年 6 月、2018 年 11 月周伏军先生分别受到中国证监会湖南监管局行政处罚、深圳证
券交易所通报批评处分，公司已就上述事项进行信息披露，本次任职不会影响公司后
续规范运作。周伏军先生不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相
关规定。
    2、齐阳先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，

本科学历。现就职于中国残疾人福利基金会，担任中国残疾人福利基金会资产管理部
门项目官员。2019 年 5 月起任公司监事。
    齐阳先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定。