证券代码：300267            证券简称：尔康制药            公告编号：2019-099



                    湖南尔康制药股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开;
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他

股东。


     一、 会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30；

    网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 11 月
14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11
月 13 日 15:00 至 2019 年 11 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

    4、股权登记日：2019 年 11 月 7 日
    4、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
    5、现场会议主持人：董事长帅放文先生
    6、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共 5 名，所持（代理）股份 1,090,183,539 股,占

公司总股份的 52.8547％。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持（代理）股份 1,088,506,560
股，占公司总股份的 52.7734％。
    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 1 名，代表股份 1,676,979 股，占公司总股份的
0.0813％。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份总数
为 1,796,979 股，占公司总股份的 0.0871%。
    （5）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会

议，律师出具法律意见书。其中，独立董事王军文先生因工作原因请假，委托独
立董事左田芳女士代为出席。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。


     二、 议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
    1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制逐
项表决，具体表决结果如下：

    1.01 选举帅放文先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    1.02 选举杨海明先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    1.03 选举程云先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    1.04 选举施湘燕女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    1.05 选举赵寻女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    1.06 选举张立程先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制逐项
表决，具体表决结果如下：
    2.01 选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100%。
    2.02 选举蒋悟真先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100%。
    2.03 选举左田芳女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100%。
    3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票
制逐项表决，具体表决结果如下：
    3.01 选举周伏军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。
    3.02 选举齐阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 1,090,183,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,796,979 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%。


     三、 律师出具的法律意见
    公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《关于湖南尔康制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》，
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决

程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


     四、 备查文件
    1. 《湖南尔康制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

    2. 《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告！




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二〇一九年十一月十四日