证券代码：300267              证券简称：尔康制药          编号：2019-100



                    湖南尔康制药股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经全体董事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议于 2019 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场投票表决的方式
召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中，独立

董事王军文先生因工作安排，未能亲自出席会议，委托独立董事左田芳女士代为
出席并行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：


    一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    董事会选举帅放文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

    公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会等四个专门委员会，经全体董事选举，第四届董事会专门委员会成员组成
如下：

         名称      主任委员                        成员

战略与发展委员会    帅放文      帅放文、施湘燕、杨海明、王军文、左田芳

   提名委员会       王军文       帅放文、赵寻、王军文、蒋悟真、左田芳
   审计委员会       左田芳      帅放文、张立程、王军文、蒋悟真、左田芳

薪酬与考核委员会    蒋悟真       帅放文、程云、王军文、蒋悟真、左田芳
    上述董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    经董事长提名，公司董事会聘任孙庆荣先生（简历见附件）为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
    经总经理提名，董事会聘任杨海明先生为总工程师、施湘燕女士为副总经理、
张立程先生为副总经理、王辉先生（简历见附件）为副总经理、赵寻女士为财务
总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    经董事长提名，董事会聘任施湘燕女士为董事会秘书、范艺女士（简历见附
件）为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满止。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    六、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    近年来，党中央、国务院对传统中医药的发展愈发重视。公司作为药用辅料

行业龙头企业及现代制药生产技术的实践者，积极响应党中央号召，拟将现代制
药技术和标准化管理引入中医药的生产，努力实现中医药和西医药的相互融合。
根据上述业务发展的需要，公司将加强对中医药药材、药品的研究，通过内生发
展、外延扩张和合作开发相结合的方式，整合资源，推动公司在中医药文化传承
和产品创新领域有所建树，公司计划增加经营范围并修订《公司章程》，具体情

况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议，公司暂不召开股东大会，计划将此议案提交
最近一次股东大会审议，股东大会时间另行通知。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一九年十一月十四日
附件：
    1、孙庆荣先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化
工大学，研究生学历。2012 年 7 月起就职于公司，现任公司总经理助理。

    孙庆荣先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    2、王辉先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，
研究生学历。2011 年 7 月起就职于公司，现任公司研发总监。
    王辉先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    3、范艺女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工

大学，本科学历。2010 年 3 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
    范艺女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关规定。