证券代码：300267             证券简称：尔康制药               编号：2019-102



                         湖南尔康制药股份有限公司

             关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第
   四届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
   议案》，根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》相

   关条款，具体情况如下：


       一、经营范围变更情况
       近年来，党中央、国务院对传统中医药的发展愈发重视。公司作为药用辅料
   行业龙头企业及现代制药生产技术的实践者，积极响应党中央号召，拟将现代制

   药技术和标准化管理引入中医药的生产，努力实现中医药和西医药的相互融合。
   根据上述业务发展的需要，公司将加强对中医药药材、药品的研究，通过内生发
   展、外延扩张和合作开发相结合的方式，整合资源，推动公司在中医药文化传承
   和产品创新领域有所建树，公司计划增加经营范围，具体情况如下：

                变更前                                     变更后
经营范围：化学药品原料药、化工产品、淀     经营范围：化学药品原料药、化工产品、淀
粉及淀粉制品、制药专用设备、食品添加剂     粉及淀粉制品、制药专用设备、食品添加剂
的制造；医药原料、医药辅料、药用胶囊、     的制造；医药原料、医药辅料、药用胶囊、
保健食品、预包装食品、散装食品、食品、     保健食品、预包装食品、散装食品、食品、
食品添加剂的销售；药用辅料、药用胶囊的     食品添加剂的销售；药用辅料、药用胶囊的
生产；化工产品销售、研发；生物技术开发     生产；化工产品销售、研发；生物技术开发
服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料     服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料
技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；   技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；
药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；自     药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；自
营和代理各类商品及技术的进出口，但国家     营和代理各类商品及技术的进出口，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术       限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外；保健食品的研发；药品、医疗器械互     除外；保健食品的研发；药品、医疗器械互
联网交易服务；互联网药品交易；药品、医   联网交易服务；互联网药品交易；药品、医
疗器械互联网信息服务；机械设备、五金产   疗器械互联网信息服务；机械设备、五金产
品及电子产品批发；通用机械设备零售。依   品及电子产品批发；通用机械设备零售；中
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可   药提取物生产；中药材加工、收购、销售、
开展经营活动）                           仓储；化学药品制剂制造；中成药生产；
                                         中药饮片销售；中药饮片加工；中医药研
                                         发；中医药推广；中医药服务；中医药文
                                         化服务；中医药文化推广；中草药种植。（依
                                         法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                         开展经营活动）


       二、《公司章程》修订情况

                原条款                               修订后的条款
第十三条      公司的经营范围为：化学药   第十三条      公司的经营范围为：化学药
品原料药、化工产品、淀粉及淀粉制品、     品原料药、化工产品、淀粉及淀粉制品、
制药专用设备、食品添加剂的制造；医药     制药专用设备、食品添加剂的制造；医药
原料、医药辅料、药用胶囊、保健食品、     原料、医药辅料、药用胶囊、保健食品、
预包装食品、散装食品、食品、食品添加     预包装食品、散装食品、食品、食品添加
剂的销售；药用辅料、药用胶囊的生产；     剂的销售；药用辅料、药用胶囊的生产；
化工产品销售、研发；生物技术开发服务、   化工产品销售、研发；生物技术开发服务、
咨询、交流服务、转让服务；新材料技术     咨询、交流服务、转让服务；新材料技术
开发服务、咨询、交流服务、转让服务；     开发服务、咨询、交流服务、转让服务；
药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；     药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但     自营和代理各类商品及技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和     国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外；保健食品的研发；药品、医疗     技术除外；保健食品的研发；药品、医疗
器械互联网交易服务；互联网药品交易；     器械互联网交易服务；互联网药品交易；
药品、医疗器械互联网信息服务；机械设     药品、医疗器械互联网信息服务；机械设
备、五金产品及电子产品批发；通用机械     备、五金产品及电子产品批发；通用机械
设备零售。（依法须经批准的项目，经相关   设备零售；中药提取物生产；中药材加工、
部门批准后方可开展经营活动）             收购、销售、仓储；化学药品制剂制造；
                                         中成药生产；中药饮片销售；中药饮片加
                                         工；中医药研发；中医药推广；中医药服
                                         务；中医药文化服务；中医药文化推广；
                                         中草药种植。（依法须经批准的项目，经相
                                         关部门批准后方可开展经营活动）
第二十五条    公司因本章程第二十三条     第二十五条      公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购     第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。因     本公司股份的，应当经股东大会决议。因
本章程第二十三条第（三）项、第（五）     本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股     项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照公司章程的规定或者股东     份的，经三分之二以上董事出席的董事会
大会的授权，经三分之二以上董事出席的     会议决议。
董事会会议决议。
第一百二十五条      公司设总经理 1 名，   第一百二十五条      公司设总经理 1 名，
副总经理 1 至 3 名，董事会秘书 1 名，财   副总经理 2 至 4 名，董事会秘书 1 名，财
务总监 1 名，总工程师 1 名。上述人员为    务总监 1 名，总工程师 1 名。上述人员为
公司高级管理人员，均由董事会聘任和解      公司高级管理人员，均由董事会聘任和解
聘。                                      聘。


      三、其他事项说明
      本次公司经营范围变更及《公司章程》修订情况最终以工商行政管理部门核
   准的信息为准。

      本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司暂
   不召开股东大会，计划将此议案提交最近一次股东大会审议，股东大会召开时间
   另行通知。股东大会审议通过后，提请董事会授权相关职能部门根据规定办理工
   商变更登记手续。


      四、备查文件
      1、第四届董事会第一次会议决议


      特此公告！




                                                    湖南尔康制药股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     二〇一九年十一月十四日