证券代码：300267            证券简称：尔康制药        公告编号：2020-015



                    湖南尔康制药股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他

股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 15：00；

    网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月
16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

    4、股权登记日：2020 年 3 月 9 日（星期一）
    5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
    6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表共 15 名，所持（代理）股份 1,090,928,539

股,占公司总股份的 52.8908％。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表 5 名，所持（代理）股份 1,088,689,460
股,占公司总股份的 52.7823%。
    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 10 名，代表股份 2,239,079 股，占公司总股份的
0.1086％。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表股份总数
为 2,541,979 股，占公司总股份的 0.1232%。
    （5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管

理人员列席了本次会议，律师通过视频方式见证了本次会议。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况

    经与会股东及股东授权代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：
    1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 1,090,928,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意 2,541,979 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所委派律师杨敏、杨雪峰对本次股东大会进行了视频见
证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。


    四、备查文件
    1、《湖南尔康制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

    2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告！




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二〇年三月十六日