证券代码：300267          证券简称：尔康制药            公告编号：2020-017



                    湖南尔康制药股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2020 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 18 日
以电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与
表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于回购股份方案的议案》
    经审议，监事会认为公司本次回购股份方案符合相关规定，合法有效。不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于回
购股份方案的公告》（公告编号：2020-018）。




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二〇年三月二十日