证券代码：300267          证券简称：尔康制药            公告编号：2020-045


                     湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2020 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 5 月 6 日以
书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表
决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于收购武陟维尔康生化制药有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    公司拟与关联方河南豫兴康制药有限公司签署《股权转让协议》，拟使用自
有资金 5,800 万元收购河南豫兴康制药有限公司持有的武陟维尔康生化制药有限
公司 100%股权。本次股权收购有利于进一步丰富公司原料药及成品药品种，完
善产品结构，拓展客户群体，扩大市场规模，培育新的业绩增长点，推进公司“原
辅料+制剂”一体化商业生态。
    监事会认为：本次交易涉及的标的资产已经具有证券、期货从业资格的审计
机构和资产评估机构审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，本次
交易的价格根据标的资产的账面净值及评估结果由交易双方协商确定。本次交易
定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次交易事项的决策及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告！




             湖南尔康制药股份有限公司
                      监 事 会
                二〇二〇年五月八日