证券代码：300267          证券简称：尔康制药              编号：2020-047



                     湖南尔康制药股份有限公司
                     关于购买土地使用权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    2020 年 5 月 8 日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第七次会议审议通过《关于购买土地使用权的议案》，为给员工创造更为
良好的工作、生活环境，留住现有人才、吸引外部人才，保障公司持续稳定发展，
公司全资子公司湖南尔康房地产置业有限公司（以下简称“尔康置业”）拟使用
自筹资金不超过 16,500 万元购买位于浏阳高新区的两宗土地，用于商品房开发，
优先面向员工销售。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、竞拍土地情况
    尔康置业拟购买的两宗土地位于浏阳高新区，合计 125.154 亩，具有离公司
距离较近、交通较为便利等优势，用地性质为商业、住宅用地，土地出让人为浏
阳市土地储备中心。
    本次拟购买的土地使用权需通过相关部门“招拍挂”程序进行竞拍，土地具
体位置和面积以规划审批为准，最终成交价格以实际出让文件为准。


    三、必要性及可行性分析
    1、公司现处于快速发展阶段，员工存在就近购房居住的需求，公司希望给
员工创造更为良好的工作、生活环境，留住现有人才、吸引外部人才，为公司持
续稳定发展提供保障。
    2、浏阳高新区为吸引更多的企业及人才进驻，并帮助、鼓励现有企业更好
更快发展，出台了一系列优惠政策（包括土地出让政策）。公司本次在参与竞拍
及商品房开发过程中，将坚持以公司利益最大化为原则，不会损害公司及员工的
利益。
    3、公司现有生产经营资金充足，本次购买土地使用权不会对公司正常生产
经营产生不利影响。相关商品房开发完成后，通过出售即可收回投资金额，可确
保公司投资资金的安全。


    四、对公司的影响
    本次公司购买土地使用权，是为了给员工创造更为良好的工作、生活环境，
留住现有人才、吸引外部人才，保障公司持续稳定发展；同时，在房地产开发过
程中，公司将兼顾公司和员工的利益，不会损害公司及全体股东利益。



    五、相关授权申请
    为有序开展本次土地竞拍及相关房地产业务的开发工作，特提请董事会审议
通过本议案后，授权公司管理层办理包括但不限于以下事项：
    1、在参与地块竞拍过程中与相关竞拍对方签署相关协议；
    2、商品房开发相关证件、手续的办理；
    3、商品房开发相关单位的招标、协议的签署；
    4、其他与本次房地产开发有关事项。


    六、报备文件
    第四届董事会第七次会议决议


    特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
        董   事   会
    二〇二〇年五月八日