证券代码：300267          证券简称：尔康制药            公告编号：2020-044


                     湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2020 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 5 月 6 日以
书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表
决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于使用自有资金投资建设年产 1 万吨间苯二胺项目的议
案》
    近年来国内供给侧改革进入深水区，环保政策收紧，原辅料产业结构不断调
整。公司紧跟“一带一路”政策号召，在前期已进行战略布局，将原辅料产业链
前移、外移，向原料药产业上游—医药中间体进行延伸布局，进一步降低原料药
成本。在此背景下，全资孙公司尔康生物淀粉有限公司计划使用自筹资金
18,040.25 万元人民币在柬埔寨投资建设年产 1 万吨间苯二胺项目。具体情况详
见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用自有资金投资建设年产
1 万吨间苯二胺项目的公告》（公告编号：2020-046）。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会决策权限
范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于购买土地使用权的议案》
    为满足员工就近安家需求，吸引和稳定高端人才，推动企业发展，公司全资
子公司湖南尔康房地产置业有限公司使用自筹资金不超过 16,500 万元购买位于
浏阳高新区的两宗土地，用于商品房开发，优先面向员工销售。具体情况详见公
司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于购买土地使用权的公告》（公告
编号：2020-047）。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会决策权限
范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    三、审议通过了《关于收购武陟维尔康生化制药有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    公司拟与关联方河南豫兴康制药有限公司签署《股权收购协议》，拟使用自
有资金 5,800 万元收购河南豫兴康制药有限公司持有的武陟维尔康生化制药有限
公司 100%股权。本次股权收购有利于进一步丰富公司原料药及成品药品种，完
善产品结构，拓展客户群体，扩大市场规模，培育新的业绩增长点，推进公司“原
辅料+制剂”一体化商业生态。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站
发布的《关于收购武陟维尔康生化制药有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-048）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联
交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权收购
构成关联交易，关联董事帅放文先生回避表决；本次股权收购不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告！
                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二〇二〇年五月八日