证券代码：300267               证券简称：尔康制药         公告编号：2020-087



                       湖南尔康制药股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
       3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股
东。


       一、会议召开和出席情况
       1、召集人：公司董事会
       2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       3、召开时间：
       现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 14：30；
       网络投票的系统、起止日期和投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月
15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
       4、股权登记日：2020 年 9 月 8 日（星期二）
       5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
    6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表共 11 名，所持（代理）股份 1,089,704,889
股,占公司总股份的 52.8315%。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表 5 名，所持（代理）股份 1,087,033,810
股,占公司总股份的 52.7020%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 6 名，代表股份 2,671,079 股，占公司总股份的
0.1295％。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表股份总数
为 3,145,079 股，占公司总股份的 0.1525%。
    （5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列
席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：
    1、《关于转让全资子公司股权的议案》
    表决结果：同意 1,088,711,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9089%；反对 993,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0911%；弃权
0 股。表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 2,151,979 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 68.4237%；反对 993,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 31.5763%；弃权 0 股。
       三、备查文件
       1、《湖南尔康制药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
       2、《湖南启元律师事务所关于公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见
书》




                                                 湖南尔康制药股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二〇年九月十五日