证券代码：300267            证券简称：尔康制药            编号：2020-089


                    湖南尔康制药股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2020 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 10 月 5
日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参
与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》
    《2020 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
    经审议，董事会认为：公司编制和审核 2020 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于全资孙公司投资建设间苯二酚等产品项目的议案》
    为进一步完善公司产品结构、深化落实战略布局，公司全资孙公司凤凰实业
有限公司拟以自筹资金 9,450 万元投资建设间苯二酚等产品项目，建设期为 1 年。
具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于全资孙公司投资
建设间苯二酚等产品项目的公告》（公告编号：2020-093）。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二〇年十月十二日