证券代码：300267         证券简称：尔康制药             公告编号：2020-090


                    湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2020 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 10 月 5
日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参
与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》
    《2020 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
    经审议，监事会认为：2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2020 年第三季度报告全文真实、
准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                  二〇二〇年十月十二日