证券代码：300267             证券简称：尔康制药            编号：2020-102


                    湖南尔康制药股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2020 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 12 月
21 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实
际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    根据总体经营战略需要，公司（含子公司）2021 年度拟向银行申请不超过
300,000 万元人民币的综合授信额度，其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司
拟向银行申请不超过 190,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南
湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过 60,000 万元人
民币的综合授信额度，公司控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以
下简称“光宇利民”）及其子公司拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的综合
授信额度。
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2021 年度向
银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
    2021 年度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）
向银行申请综合授信额度提供不超过 160,000 万元人民币的连带责任担保，免于
支付担保费用。帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东、实际控制人，根
据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本
次担保事项构成了与本公司的关联交易。
    本次关联担保事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司独立董事就此议案发表事前认可意见、独立意见。关联董事帅放
文先生回避了本议案的表决。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    三、审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    2021 年度，公司拟为全资子公司湘利来、控股子公司光宇利民及其子公司
申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 110,000 万元，其中：
为湘利来担保金额不超过 60,000 万元，为光宇利民及其子公司担保金额不超过
50,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
    本次公司为子公司申请银行授信提供担保，对公司正常经营不构成重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事就此议案发表独立意见。
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2021 年度为
子公司申请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    四、审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司 2021 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲
置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    本次使用自有资金进行现金管理事项，不会对公司生产经营造成不利影响。
独立董事就此议案发表独立意见。
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2021 年度使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    五、审议通过了《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》
    根据经营发展需要，为整合资源，优化治理结构，降低管理成本，提高运营
效率，公司全资子公司湖南尔康医药经营有限公司（以下简称“尔康医药经营”）
拟对其全资子公司长沙市凯纳网络技术有限公司（以下简称“凯纳技术”）进行
吸收合并，吸收合并完成后，尔康医药经营存续，凯纳技术依法注销，凯纳技术
的全部资产、负债、权益、业务及人员由尔康医药经营依法承继。
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于全资子公司吸
收合并其子公司的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 1 月 12 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2021 年第一次临时股东大会，会议将审议如下议案：
    1、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    2、《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    3、《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票


    特此公告！




                                                湖南尔康制药股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                二〇二〇年十二月二十五日