证券代码：300267         证券简称：尔康制药             公告编号：2020-103


                     湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2020 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 12 月
21 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
    2021 年度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）
向银行申请综合授信额度提供不超过 160,000 万元人民币的连带责任担保，免于
支付担保费用。
    经审核，监事会认为：控股股东帅放文先生为公司向银行申请综合授信提供
连带责任担保，解决了公司银行授信担保的问题，支持了公司发展。本次担保免
于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司整体利益。本事项及
其审议程序符合相关法律法规、公司规章制度的规定，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    2021 年度，公司拟为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利
来”）、控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）
及其子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 110,000
万元，其中：为湘利来担保金额不超过 60,000 万元，为光宇利民及其子公司担
保金额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为
准。
    经审核，监事会认为：公司本次为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授
信提供担保，有利于湘利来、光宇利民进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。
公司为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控
范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及
《公司章程》相违背的情况。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    三、审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司 2021 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲
置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司 2021 年度使
用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        监 事 会
                                               二〇二〇年十二月二十五日