证券代码：300267            证券简称：尔康制药           公告编号：2020-108



                     湖南尔康制药股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议审议通过，公司决定于 2021 年 1 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：



    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、现场会议召开时间和地点

    （1）时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）下午 14：30

    （2）地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大

道工业路一号）

    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 12

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月

12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7、股权登记日：2021 年 1 月 5 日（星期二）

    8、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2021 年 1 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。



    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    2、《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    3、《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    议案 1 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 2、3 已经公司

第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详

见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。本议案需经股东大会
以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份

总数的二分之一以上（含）同意。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表

决单独计票。



    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                     提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

  100.00       以下全部提案                                     √

               《关于 2021 年度向银行申请综合授信额
   1.00                                                         √
               度的议案》
               《关于 2021 年度为子公司申请银行授信
   2.00                                                         √
               提供担保的议案》
               《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行
   3.00                                                         √
               现金管理的议案》
    以上提案为非累积投票提案。



    四、现场会议登记事项

    1、登记时间：2021 年 1 月 11 日下午 17:00 前。

    2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股

份有限公司证券部。

    3、登记方法

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书（附件三）进行登记；

    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2021 年 1 月
11 日下午 17：00 前送达或传真至公司，公司不接受电话或电子邮件方式登记。）

    （4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操

作流程见附件一。



    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人：范艺

    联系电话：0731-83282597

    传真：0731-83282705

    通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部

    邮政编码：410331

    2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。




                                              湖南尔康制药股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二〇二〇年十二月二十五日
附件一：



                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350267，投票简称：尔康投票。

    2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；股东对总议案进

行投票，视为对其他所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票

时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 1 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 12 日 9:15--15:00 期间的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                      湖南尔康制药股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码或
姓名或名称
                                    营业执照号码


股东账号                            持股数量（股）


联系电话                            电子邮箱


联系地址                            邮编


是否本人参会                        备注




附注：

1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 1 月 11 日 17：00 之前送达、

邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  附件三：



                               授 权 委 托 书


       兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
  限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
  本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
       本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
                                           备注：该列打
提案
                    提案名称               勾的栏目可     同意   反对     弃权
编码
                                             以投票

        《关于 2021 年度向银行申请综合授
1.00                                           √
        信额度的议案》
        《关于 2021 年度为子公司申请银行
2.00                                           √
        授信提供担保的议案》
        《关于 2021 年度使用闲置自有资金
3.00                                           √
        进行现金管理的议案》


  委托人/单位签字（盖章）：____________________________


  委托人身份证号码/营业执照号码：______________________


  委托人股东账号：_________________    委托人持股数量：___________股


  委托日期：2021 年____月____日


  有效期限：自签署日至本次股东大会结束


  受托人签字：_________________    受托人身份证号码：__________________


  （注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）