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公司公告

尔康制药:第四届董事会第十二次会议决议公告2021-01-08  

                        证券代码:300267            证券简称:尔康制药            编号:2021-002


                     湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 4
日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名,实际参
与表决的董事 9 名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》
    为充分利用产业及政策优势,提升公司资源综合开发及利用能力,拓展公司
市场规模,做大做强主业,挖掘新的利润增长点,公司全资子公司湖南尔康(香
港)有限公司拟与自然人陈菂先生共同出资,在江苏省连云港综合保税区设立控
股子公司江苏素康生物科技有限公司,注册资本 3,500 万美元,其中,湖南尔康
(香港)有限公司认缴出资 3,465 万美元,陈菂先生认缴出资 35 万美元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本
次投资设立控股孙公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。本次投资
不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于投资设立控股
孙公司的公告》。
    表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。


    特此公告!
湖南尔康制药股份有限公司
        董 事 会
    二〇二一年一月八日