证券代码：300267            证券简称：尔康制药            编号：2021-002


                     湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 4
日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参
与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》
    为充分利用产业及政策优势，提升公司资源综合开发及利用能力，拓展公司
市场规模，做大做强主业，挖掘新的利润增长点，公司全资子公司湖南尔康（香
港）有限公司拟与自然人陈菂先生共同出资，在江苏省连云港综合保税区设立控
股子公司江苏素康生物科技有限公司，注册资本 3,500 万美元，其中，湖南尔康
（香港）有限公司认缴出资 3,465 万美元，陈菂先生认缴出资 35 万美元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次投资设立控股孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次投资
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于投资设立控股
孙公司的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
        董 事 会
    二〇二一年一月八日