证券代码：300267             证券简称：尔康制药            编号：2021-003


                     湖南尔康制药股份有限公司

                   关于投资设立控股孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。公
司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）拟与自然人陈
菂先生共同出资、投资设立控股子公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素
康生物”），具体情况如下：


    一、投资概况
    为充分利用产业及政策优势，提升公司资源综合开发及利用能力，拓展公司
市场规模，做大做强主业，挖掘新的利润增长点，公司全资子公司香港尔康拟与
自然人陈菂先生共同出资，在江苏省连云港综合保税区（以下简称“连云港综保
区”）设立控股子公司素康生物，注册资本 3,500 万美元，其中，香港尔康认缴
出资 3,465 万美元，陈菂先生认缴出资 35 万美元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次投资设立控股孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次投资
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。


    二、合作方基本情况
    陈菂先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4401061965********。
    陈菂先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：江苏素康生物科技有限公司
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：江苏省连云港综合保税区
    注册资本：3,500 万美元
    业务范围：玉米加工淀粉和淀粉制品、药用辅料制造和销售；食品、农副产
品原料进口、仓储、加工、销售等。
    股本结构：香港尔康持有其 99%股权，陈菂先生持有其 1%股权。
    （上述信息以工商部门最终核准登记的信息为准。）
    出资方式及资金来源：本次投资资金来源为香港尔康、陈菂先生的自筹资金，
以货币出资形式投入。


    四、合同的主要内容
    董事会审议通过设立控股孙公司事项后，授权香港尔康管理层与陈菂先生签
署相关协议。


    五、投资目的、对公司的影响和存在的风险
    1、投资目的
    公司拟在连云港综保区投资设立控股孙公司，计划利用产业及政策优势，借
助连云港综保区优越的港口航运物流及保税加工优势，充分发挥自身研发优势，
投资建设多功能辅料等产业化项目。一方面，提升公司资源综合开发和利用能力，
拓展市场规模，丰富产品品类，创造新的利润增长点；另一方面，有效链接公司
相关产品生产项目，充分利用现有资源，提高加工副产物附加值的同时，控制生
产经营综合成本，做大做强主业，实现良好效益。
    2、对公司的影响
    本次投资围绕公司发展规划及战略布局展开，如控股孙公司有效运行、相关
项目顺利开展，将对公司长远发展及经营业绩产生积极影响。本次投资资金为香
港尔康自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    3、存在的风险
    控股孙公司设立后，其生产经营、相关投资等可能面临行业政策变化、市场
竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更
高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，完善内部协作机制及控制监督机制，
密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风
险，确保控股孙公司的高效稳健运作。
    公司将按照相关法律法规要求，就素康生物涉及的重大投资等事项及时履行
信息披露义务。


    六、备查文件
    第四届董事会第十二次会议决议


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇二一年一月八日