证券代码：300267         证券简称：尔康制药          公告编号：2021-011



                   湖南尔康制药股份有限公司

                       关于监事辞职的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主
席周伏军先生递交的书面辞职报告，周伏军先生因个人原因申请辞去公司监事、
监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对周伏军先生担任
监事及监事会主席期间做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周伏军先生辞去监事职务将导
致公司监事会低于法定最低人数。在新监事就职前，周伏军先生仍将按照相关法
律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将尽快召开监事会、股东大
会选举新的监事。
    截至本公告披露日，周伏军先生未持有公司股份。周伏军先生担任监事的原
任期届满之日为2022年11月14日，辞去监事职务后，周伏军先生将继续遵守《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关规定。此外，周伏军先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  二〇二一年二月五日