证券代码：300267             证券简称：尔康制药           公告编号：2021-023



                        湖南尔康制药股份有限公司

                关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
        湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营相关情况，
 预计公司（包括子公司）2021 年度可能发生的日常关联交易金额不超过 4,100
 万元人民币。2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届
 监事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
 关联董事帅放文先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意
 见。
        本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
 的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次日常关联交易预计事项在董
 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）2021 年度日常关联交易预计类别和金额
        结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》
 规定，预计公司（包括子公司）2021 年度日常关联交易的情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                          关联交易     预计关联
 关联交易类别           关联交易对方       关联交易内容
                                                          定价原则     交易金额

向关联方销售商品    浏阳津兰药业有限公司    销售原辅料    市场定价        ≤2000

向关联方销售商品    浏阳利美医院有限公司    销售原辅料    市场定价        ≤2000

                            销售商品小计                                  ≤4000
向关联方租赁房屋   河南豫兴康制药有限公司   房屋租赁   市场定价         ≤100

                              租赁小计                                  ≤100

                                  合计                                 ≤4100

    （三）2020 年度日常关联交易情况
        2020 年度，公司发生的日常关联交易金额合计 1,104.92 万元。其中，向关
 联方浏阳津兰药业有限公司（以下简称“津兰药业”）销售商品 1,023.10 万元，
 向浏阳利美医院有限公司（以下简称“利美医院”）销售商品 3.52 万元；向关
 联方利美医院采购商品 23.01 万元，向关联方津兰药业采购商品 18.58 万元；向
 关联方湖南湘民投集团有限公司（以下简称“湘民投”）出租房屋 2.57 万元；
 向关联方河南豫兴康制药有限公司（以下简称“豫兴康”）承租房屋 34.14 万元。
        上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
 五次会议及公司 2019 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监
 会指定信息披露网站上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
 号：2020-035）。


        二、关联方介绍及关联关系
    （一）基本情况
        1、浏阳津兰药业有限公司
        公司类型：有限责任公司
        公司住所：浏阳经济技术开发区康万路长沙 E 中心 B4 栋
        注册资本：5,000 万元人民币
        经营范围：化学药品制剂、糖果、巧克力、其他方便食品制造；预包装食品
 销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
 的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
 动）
        股本结构：帅放文先生持有其 100%股份。
        2、浏阳利美医院有限公司
        公司类型：有限责任公司
        公司住所：浏阳经济技术开发区
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：中医医院；健康管理；保健咨询（不含医疗诊断）；中医药服务；
中成药、中药提取物的生产；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的
项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；中药材收购、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股本结构：浏阳市利美免疫力修复中心有限公司持有其 100%股份，帅放文
先生持有浏阳市利美免疫力修复中心有限公司 70%股份。
    3、河南豫兴康制药有限公司
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：武陟县产业集聚区兴业路 331 号
    注册资本：5,000 万元人民币
    经营范围：化学、生物原料药及制剂、中药材提取制剂产品、化工产品（易
燃易爆危险化学品除外）、淀粉及淀粉制品、医药辅料、药用胶囊、保健食品的
生产及销售、技术服务咨询；药品、医疗器械互联网信息服务；普通货物运输，
货物进出口业务。
    股本结构：帅放文先生持有其 80%股份，曹再云女士持有其 20%股份。
   （二）与上市公司的关联关系
    帅放文先生为公司控股股东、实际控制人，同时也是津兰药业、利美医院、
豫兴康的实际控制人，公司与津兰药业、利美医院、豫兴康构成关联关系，公司
与津兰药业、利美医院、豫兴康之间产生的交易构成关联交易。


    三、关联交易的主要内容
    关联交易的主要内容为公司向关联方销售商品、向关联方采购商品、向关联
方出租房屋等，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第七章的相关规定。
    （一）定价原则和依据
    交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价
格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，
不存在损害上市公司利益的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计额度范围内签署。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需
要，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
    上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，并依
法签订协议、履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规等规定履行信息
披露义务和相关报批手续，没有违反控股股东关于规范关联交易和避免同业竞争
的承诺，也不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。


    五、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    公司 2020 年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准
额度范围内；公司预计的 2021 年度日常关联交易根据公司经营计划制定，交易
按市场定价进行；公司的相关关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司
独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》提交董事会审议。
    （二）独立董事发表的独立意见
    1、公司 2020 年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批
准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。
    2、公司预计的 2021 年度日常关联交易根据公司经营计划制定，交易按市场
定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序
合法有效。
    同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。


    六、监事会意见
    公司（包括子公司）2020 年度的日常关联交易实际发生额严格控制在公司
2019 年度股东大会审议批准的额度之内，2021 年度日常关联交易预计金额根据
公司相关的生产经营计划制定；相关的关联交易事项符合有关法律法规、《公司
章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。


    七、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议
    2、第四届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见
    4、独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告！




                                            湖南尔康制药股 份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二一年四月二十七日