证券代码：300267             证券简称：尔康制药           公告编号：2021-035



                     湖南尔康制药股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2021 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5 月 24
日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参
与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，细化各项考核指标，公司引入
了 NC Cloud 软件系统，同意对“发出存货”计价方法由“月末一次加权平均法”
变更为“移动加权平均法”。
    监事会认为：本次公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                                  湖南尔康制药股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   二〇二一年五月二十八日