证券代码：300267         证券简称：尔康制药          公告编号：2021-044


                     湖南尔康制药股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2021 年 8 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
    经审议，监事会认为：2021 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2021 年半年度报告全文真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二〇二一年八月二十六日