证券代码：300267               证券简称：尔康制药          公告编号：2021-062



                       湖南尔康制药股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
       3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股
东。


       一、会议召开和出席情况
       1、召集人：公司董事会
       2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       3、召开时间：
       现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14：30
       网络投票的系统、起止日期和投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
13 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 13
日 9:15--15:00 期间的任意时间。
       4、股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
       5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号）
    6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共 15 名，所持（代理）股份 1,019,540,259 股,
占公司总股份的 49.4297%。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表 5 名，所持（代理）股份 1,015,605,710
股,占公司总股份的 49.2390%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 10 名，代表股份 3,934,549 股，占公司总股份的
0.1908％。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表股份总数
为 4,408,549 股，占公司总股份的 0.2137%。
    （5）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列
席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表 决 结果 ：同 意 1,019,260,159 股 ，占 出席 会议 有效 表 决权 股份 总数 的
99.9725%；反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权
86,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%。本议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,128,449 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 93.6464%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 4.3892%；弃权 86,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 1.9644%。
    2、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表 决 结果 ：同 意 1,019,260,159 股 ，占 出席 会议 有效 表 决权 股份 总数 的
99.9725%；反对 280,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0275%；弃权
0 股。本议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,128,449 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 93.6464%；反对 280,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 6.3536%；弃权 0 股。
    3、《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表 决 结果 ：同 意 1,019,259,159 股 ，占 出席 会议 有效 表 决权 股份 总数 的
99.9724%；反对 281,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%；弃权
0 股。本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,127,449 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 93.6238%；反对 281,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 6.3762%；弃权 0 股。
    4、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表 决 结果 ：同 意 1,019,106,859 股 ，占 出席 会议 有效 表 决权 股份 总数 的
99.9575%；反对 346,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权
86,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%。表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,975,149 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 90.1691%；反对 346,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 7.8665%；弃权 86,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 1.9644%。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、
召集人资格、表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、《湖南尔康制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二一年十二月十三日