证券代码：300267          证券简称：尔康制药         公告编号：2022-005



                   湖南尔康制药股份有限公司

                       关于董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事程云
先生递交的书面辞职报告，程云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门
委员会委员职务，辞去上述职务后，程云先生仍在公司任职，担任其他管理职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，程云先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董
事的补选工作。
    程云先生担任董事的原任期届满之日为2022年11月14日，辞去董事职务后，
程云先生将继续遵守相关法律法规要求。截至本公告披露日，程云先生未持有公
司股份。
    公司董事会对程云先生担任公司董事期间对公司战略实施、新业务布局做出
的贡献表示衷心感谢。


    特此公告！




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇二二年三月二十四日