证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2022-022
湖南尔康制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：30
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20
日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
20 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 18 名，所持（代理）股份 1,071,535,279
股,占公司总股份的 51.9506%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 5 名，所持（代理）股份 1,065,148,166
股,占公司总股份的 51.6409%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 13 名，所持（代理）股份 6,387,113
股，占公司总股份的 0.3097%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15 人，所持（代理）
股份 84,973,569 股，占公司总股份的 4.1197%。
（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列
席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198%；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权
419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887%；反对 439,700 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4939%。
2、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权
419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887%；反对 439,700 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4939%。
3、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权
419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887%；反对 439,700 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4939%。
4、《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 859,364 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0802％；弃权
0 股。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887％；反对 859,364 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.0113％；弃权 0 股。
5、《2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权
419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887%；反对 439,700 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4939%。
6、《关于 2022 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 857,364 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0800％；弃权
2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887％；反对 857,364 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.0090％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0024％。
7、《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案。
表决结果：同意 84,150,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9891％；
反对 857,364 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0086％；弃权 2,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887％；反对 857,364 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.0090％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0024％。
8、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 857,364 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0800％；弃权
2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887％；反对 857,364 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.0090％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0024％。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,065,237,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4123％；反对 5,878,049 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5486％；弃
权 419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,675,856 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 92.5886％；反对 5,878,049 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.9175％；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.4939％。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权
419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887%；反对 439,700 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4939%。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,070,675,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权
419,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,114,205 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.9887%；反对 439,700 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权 419,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4939%。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资
格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十日
