证券代码：300267          证券简称：尔康制药          公告编号：2022-031



                    湖南尔康制药股份有限公司

             第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2022 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 10
月 14 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，
实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于建设精神类（含碳酸锂）固体制剂及配套工程项目规
划的议案》
    董事会同意公司以自筹资金约 10 亿元建设 2 万吨/年精神类（含碳酸锂）固
体制剂及配套工程项目的规划，项目建设内容主要包括：扩建固体制剂车间、扩
建固体制剂配套原料药生产车间、仓库和污水处理站改造升级。项目的主要原材
料为含锂离子溶液，主要产品为碳酸锂及其固体制剂。该项目如顺利建成，项目
产品优先满足药用需求，并根据市场情况，灵活调整生产计划和销售对象，有利
于公司打造新的利润增长极。
    董事会同意：1、公司充分利用和发挥研发、技术、人才、基础设施优势丰
富产品结构，实施建设精神类（含碳酸锂）固体制剂及配套工程项目的规划；2、
公司管理层在现有项目论证基础上，抓紧组织工程设计、设备选型、建设方案确
定等对外咨询工作，进一步深入开展项目可行性论证，并早日形成完善的可行性
报告提交董事会审议。
    规划项目目前处于可行性论证阶段，董事会要求管理层：进一步夯实原料供
应渠道，为项目持续稳定经营创造条件；积极开拓市场，深入市场调查，防范项
目投产后的市场风险，做好经济分析；完善知识产权保护，稳妥开展相关报建报
批工作。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次审议事项在董事会决策权限
范围内，无需提交股东大会审议。
    相关风险提示如下：
    1、因经济形势和国家政策变化，及不可预见的风险，导致项目可行性研究
未通过的风险；
    2、项目目前处于可行性研究阶段，项目建设和经营需取得有权部门的相关
批复，存在项目不能顺利获批和实施时间不确定的风险；
    3、项目获批后，亦可能存在建设风险、经营风险和管理风险等。
    公司将严格按照相关规定，对规划项目的进展情况及时披露，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告！




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇二二年十月十七日