尔康制药：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-10-27
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2022-045
湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二
十三次会议审议通过，公司决定于2022年11月14日（星期一）以现场投票与
网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 14 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 11 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园
北园开元大道工业路一号）
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 备注：该列打勾
提案名称
编码 的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选 2 人
3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案 1、2、4 已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案 3
已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站。
议案 1-3 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3
名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事
候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
审议。
议案 4 为非累积投票提案，需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2022 年 11 月 11 日下午 17:00 前。
2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股
份有限公司证券部
3、登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书（附件三）进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2022 年 11 月
11 日下午 17：00 前送达或传真至公司）。
（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
4、联系方式
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部
邮政编码：410331
5、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
6、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓
励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 11 月 11 日 17：00 前与公
司联系，如实登记个人行程、健康状况等信息，并在参会当天提供 48 小时核酸
检测报告，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场
参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安
排。会议过程中需全程佩戴口罩。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
2、第四届监事会第二十二次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350267，投票简称：尔康投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 14 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 11 日 17：00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选四人
1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选三人
2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选两人
3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
√ √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________ 委托人持股数量：___________股
委托日期：2022 年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________ 受托人身份证号码：__________________
（注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）
