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公司公告

尔康制药:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-11-14  

                        证券代码:300267            证券简称:尔康制药           公告编号:2022-046



                      湖南尔康制药股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票,中小股东是指除公司董事、 监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股
东。


       一、   会议召开和出席情况
    1、召集人:公司董事会
    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间:
    现场会议召开时间:2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 14:30;
    网络投票的系统、起止日期和投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 11 月
14 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11
月 14 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
    4、股权登记日:2022 年 11 月 7 日
    5、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)
    6、现场会议主持人:董事长帅放文先生
    7、会议出席情况:
    (1)出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表共 14 名,所持(代理)股份 995,340,259 股,
占公司总股份的 48.2565%。
    (2)现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表 3 名,所持(代理)股份 986,561,710
股,占公司总股份的 47.8309%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共 11 名,所持(代理)股份 8,778,549
股,占公司总股份的 0.4256%。
    (4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人,所持(代理)
股份 8,778,549 股,占公司总股份的 0.4256%。
    (5)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管
理人员列席了本次会议,律师通过视频方式见证了本次会议。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。


     二、 议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议
通过了以下议案:
    1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,本议案采用累积投票制逐
项表决,具体表决结果如下:
    1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 994,570,163 股。帅放文先生当选公司第五届董事会非独立
董事。
    其中中小投资者表决情况为:同意 8,008,453 股。
    1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事
   表决结果:同意 994,567,159 股。施湘燕女士当选公司第五届董事会非独立
董事。
   其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,449 股。
       1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事
   表决结果:同意 994,567,159 股。赵寻女士当选公司第五届董事会非独立董
事。
   其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,449 股。
       1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事
   表决结果:同意 994,567,159 股。孙庆荣先生当选公司第五届董事会非独立
董事。
   其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,449 股。
       2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,本议案采用累积投票制逐项
表决,具体表决结果如下:
       2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事
   表决结果:同意 994,567,162 股。王军文先生当选公司第五届董事会独立董
事。
   其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,452 股。
       2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事
   表决结果:同意 994,567,159 股。蒋悟真先生当选公司第五届董事会独立董
事。
   其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,449 股。
       2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事
   表决结果:同意 994,567,159 股。谭雪先生当选公司第五届董事会独立董事。
   其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,449 股。
       3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,本议案采用累积投票
制逐项表决,具体表决结果如下:
       3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事
   表决结果:同意 994,567,161 股。彭清女士当选公司第五届监事会非职工代
表监事。
    其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,451 股。
    3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 994,567,159 股。李海一先生当选公司第五届监事会非职工
代表监事。
    其中中小投资者表决情况为:同意 8,005,449 股。
    4、《关于修订<公司章程>的议案》,具体表决结果如下:
    表 决 结 果 : 同 意 994,822,059 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9479%;反对 518,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0521%;弃权
0 股。本议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为:同意 8,260,349 股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 94.0970%;反对 518,200 股,占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 5.9030%;弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所委派律师李赞、邓争艳对本次股东大会进行了视频见
证,并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序,召集人及出席人员资格,
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《湖南尔康制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告!
湖南尔康制药股份有限公司
         董 事 会
  二〇二二年十一月十四日