证券代码：300267          证券简称：尔康制药            公告编号：2022-048



                   湖南尔康制药股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经全体监事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第一次会议于 2022 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场投票和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议决议如下：


    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与职工代表监
事共同组成第五届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选
举彭清女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第
五届监事会任期届满止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二二年十一月十四日