尔康制药：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-11-17
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2022-057
湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二
次会议审议通过，公司决定于2022年12月2日（星 期五） 以现场 投 票 与 网 络
投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 12 月 2 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 2 日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 11 月 25 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 11 月 25 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园
开元大道工业路一号）
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 备注：该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
100.00 以下全部提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案 1、3、4 已经公
司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站。公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2022 年 11 月 30 日下午 17:00 前。
2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股
份有限公司证券部。
3、登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（登记须在 2022 年 11 月 30 日下午
17：00 前送达或传真至公司），公司不接受电话或电子邮件方式登记。
（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
4、联系方式
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部
邮政编码：410331
5、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
6、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓
励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 11 月 30 日 17：00 前与公
司联系，如实登记个人行程、健康状况等信息，并在参会当天提供 48 小时核酸
检测报告，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场
参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安
排。会议过程中需全程佩戴口罩。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、第五届监事会第二次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350267，投票简称：尔康投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 2 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 2 日 9:15--15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 30 日 17：00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药 股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》 √
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________ 委托人持股数量：___________股
委托日期：2022 年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________ 受托人身份证号码：__________________
（注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）
