证券代码：300267          证券简称：尔康制药             公告编号：2023-016



                     湖南尔康制药股份有限公司

               关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

次会议审议通过，公司决定于2023年5月18日（星期四）以现场投票与网络

投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2023 年 5 月 18 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15--15:00 期间

的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

 现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

     7、会议出席对象：

     （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证

 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股

 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

 股东代理人不必是公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

     8、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园

 北园开元大道工业路一号）

     9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。



     二、会议审议事项
                                                                    备注
  提案
                                提案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                                 目可以投票
  100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
   1.00       《2022 年度董事会工作报告》                            √
   2.00       《2022 年度监事会工作报告》                            √
   3.00       《2022 年度财务决算报告》                              √
   4.00       《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》                √
 5.00     《2022 年年度报告》及其摘要                            √
 6.00     《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》                   √
 7.00     《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》                 √
 8.00     《关于 2023 年度监事薪酬的议案》                       √
 9.00     《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》             √
 10.00    《关于开展外汇套期保值业务的议案》                     √

    公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生将在公司 2022 年年度股

东大会上作独立董事述职报告。

    说明：议案 1、3-7、9、10 已经公司第五届董事会第三次董事会审议，议案

2、3-5、8、10 已经第五届监事会第三次会议审议，具体内容及独立董事发表的

独立意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上

的相关公告。议案 9 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

    公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。



    三、现场会议登记事项

    1、登记时间：2023 年 5 月 17 日下午 17:00 前。

    2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股

份有限公司证券部

    3、登记方式

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书进行登记；

    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（登记须在 2023 年 5 月 17 日下午 17：

00 前送达或传真至公司）。

    （4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

    4、联系方式

    联系人：范艺

    联系电话：0731-83282597

    传真：0731-83282705

    通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部（邮政编码：410331）

    5、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作

流程见附件一。



    五、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议

    2、第五届监事会第三次会议决议

    3、深圳证券交易所要求的其他文件




                                                湖南尔康制药股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二〇二三年四月二十六日
附件一：



                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350267，投票简称：尔康投票。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 18 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午

13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15--15:00 期间的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                     湖南尔康制药股份有限公司

                2022 年年度股东大会参会股东登记表



                                     身份证号码或
 姓名或名称
                                     营业执照号码


 股东账号                            持股数量（股）


 联系电话                            电子邮箱


 联系地址                            邮编


 是否本人参会                        备注




附注：

1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 17 日下午 17：00 之前送

达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
         附件三：



                                       授 权 委 托 书
             兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
         限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
         单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
             本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
                                                            备注：该列
 提案
                            提案名称                        打勾的栏目   同意      反对   弃权
 编码
                                                              可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

 1.00    《2022 年度董事会工作报告》                           √

 2.00    《2022 年度监事会工作报告》                           √

 3.00    《2022 年度财务决算报告》                             √

 4.00    《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》               √

 5.00    《2022 年年度报告》及其摘要                           √

 6.00    《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》                  √

 7.00    《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》                √

 8.00    《关于 2023 年度监事薪酬的议案》                      √

 9.00    《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》            √

 10.00   《关于开展外汇套期保值业务的议案》                    √



         委托人/单位签字（盖章）：____________________________
         委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
         委托人股东账号：_________________         委托人持股数量：___________股
         委托日期：2023 年____月____日
         有效期限：自签署日至本次股东大会结束
         受托人签字：_________________          受托人身份证号码：__________________
         （注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）