证券代码：300267           证券简称：尔康制药           公告编号：2023-008



                      湖南尔康制药股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 26 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 4 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网
站。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    三、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》规定，符合公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营
和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，具备
合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意本
次利润分配预案。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    四、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要
    《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年年度报告披露提示性公告》具体内
容详见中国证监会选定信息披露网站。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    五、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》详见中国证监会选定信息披露网站。
    监事会意见：公司编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    六、审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    2023 年，在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能
领取薪酬，不另领取监事薪酬；不在公司任职的监事薪酬标准为每年税前人民币
15 万元。
    因全体监事回避本议案，监事会同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股
东大会审议。


    七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会选定信息披
露网站。
    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司内部控制设计逐步完善、有
效运行，提升了公司经营管理水平和防范风险能力，保证了公司资产安全以及各
项业务有序运行。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    为满足日常经营及资金管理需求，公司（含子公司）在 2023 年度开展外汇
套期保值业务，任一时点的交易金额不超过 6,000 万美元或等值外币金额，审批
期限内可循环使用。
    经审核，监事会认为：公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业务，决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，有利于提高公司应对外汇波动风
险能力，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利
益的情形。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告！




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                                                        监 事 会
                                                 二〇二三年四月二十六日