佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-003
佳沃农业开发股份有限公司
关于为下属公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）秉承健康国人的发展理念，
把握消费升级的大趋势，聚焦在进口海鲜为代表的高端动物蛋白领域，坚持“全
球资源+中国消费”的战略路线，致力于成为新型海产供应链全球化、专业化平
台型企业，持续锻造在核心品种控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管
控、品牌建设等方面的核心竞争力。为满足业务开拓的资金需求，拟由控股子公
司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）及其全资子公司青岛富
华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）为主体分别向银行申请授信额度。
公司拟为上述授信额度提供担保。
公司2019年1月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为下
属公司银行授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保尚需提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）青岛国星食品股份有限公司
1、成立日期：2000年9月14日
2、注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3、法定代表人：汤捷
4、注册资本：7,266.7004万元人民币
5、主营业务：水产品初加工；批发：农副产品（不含粮油）；货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取
得许可证方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
1
佳沃农业开发股份有限公司
6、股权结构：国星股份为公司的控股子公司，公司持有55%股权，自然人张
志刚、李宏伟分别持有22.5%股权。
7、财务数据：
单位：元
项 目 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 722,688,915.56 786,226,961.74
负债总额 446,905,609.56 518,117,910.05
其中：流动负债 446,905,609.56 498,117,910.05
银行贷款 192,423,049.56 252,252,004.31
净资产 275,783,306.00 268,109,051.69
项 目 2017年度 2018年1-9月
营业收入 1,022,708,812.83 884,728,930.41
利润总额 43,000,689.11 -8,124,960.68
净利润 35,112,126.85 -7,607,333.97
注：2017 年度数据已经审计，2018 年 1-9 月数据未经审计。
（二）青岛富华和众贸易有限公司
1、成立日期：2003 年 3 月 25 日
2、注册地点：青岛市城阳区流亭街道双元路 88 号
3、法定代表人：张志刚
4、注册资本：600 万元人民币
5、主营业务：批发兼零售：预包装食品。一般经营项目：批发、零售：五
金交电，化工产品（不含危险品），文化办公用品，机电产品（不含小轿车），
针纺织品，服装鞋帽，体育用品，建筑装饰材料；货物进出口、技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目应取得许可证方
可经营）。
6、股权结构：富华和众为国星股份的全资子公司，国星股份持有100%股权。
7、财务数据：
单位：元
项 目 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 213,274,264.82 124,936,178.63
负债总额 108,643,856.19 90,983,754.91
其中：流动负债 108,643,856.19 90,983,754.91
银行贷款 - 11,827,916.10
净资产 32,757,588.84 33,952,423.72
2
佳沃农业开发股份有限公司
项 目 2017年度 2018年1-9月
营业收入 307,616,189.26 251,628,296.42
项 目 2017年度 2018年1-9月
利润总额 15,254,891.08 -9,388,723.91
净利润 11,325,710.64 -7,154,212.26
注：2017年度数据已经审计，2018年1-9月数据未经审计。
三、拟签订的担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
申请授信 申请授信
序号 银行名称 担保情况
主体 额度
公司提供不超过 4,900 万连带保证担保
青岛银行青岛延 不超过
1 国星股份
安二路支行 6,125 万
富华和众提供不超过 4,900 万连带保证担保
公司提供不超过 10,000 万元连带保证担保
不超过
建设银行青岛四 富华和众提供不超过 10,000 万元连带保证
2 国星股份 10,000 万
方支行 担保
元
张志刚/李媛提供不超过 10,000 万元连带保
证担保
公司提供不超过 1,000 万美元连带保证担保
不超过 富华和众提供不超过 1,000 万美元的连带保
中信银行股份有
3 国星股份 1,000 万 证担保
限公司青岛分行
美元 张志刚/李媛提供不超过 1,000 万美元的连
带保证担保
公司提供不超过 10,000 万元连带保证担保
不超过
北京银行青岛分 10,000 万 富华和众提供不超过 10,000 万元连带保证
4 国星股份 担保
行 元
张志刚/李媛提供不超过 10,000 万元连带保
证担保
公司提供不超过 6,000 万元连带责任担保，
不含保证金
国星股份提供不超过 6,000 万元连带责任保
不超过
华夏银行青岛城 证担保，不含保证金
5 富华和众 6,000 万
阳支行 青岛海买提供不超过 6,000 万元连带责任保
元
证担保，不含保证金
张志刚/李媛提供不超过 6,000 万元连带责
任保证担保，不含保证金
注：（1）实际金额、期限以与相应银行签署的协议为准。
（2）青岛海买网海洋科技有限公司（简称“青岛海买”）系富华和众的全资子公司。
3
佳沃农业开发股份有限公司
（3）张志刚为国星股份自然人股东，李媛为张志刚家属。
2、担保期限：原则上与上述银行签订担保协议后，从实际发生贷款或其他
融资之日起不超过一年（具体以实际签署的授信协议为准）
3、担保方式：连带责任保证担保
4、融资用途：日常经营
上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保能帮助国星股份、富华和众拓展生产经营活动、获得相应的流动资
金支持。本次担保事项是董事会在对国星股份、富华和众的资产质量、偿债能力
等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。国星股份、富华
和众目前运营平稳，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司和全体股
东的利益。本次担保对象的财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对
等的。
五、独立董事意见
上述担保事项是基于公司生产经营和业务发展的需求，本次担保符合公司的
根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次担保
事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们
同意上述事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（含本次担保）为62,900
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的294.81%，公司对外担保全部为对
纳入公司合并报表的子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
4
佳沃农业开发股份有限公司
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 10 日
5