佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2019-007


                   佳沃农业开发股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日发出
通知，2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议，会议
应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，
公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于公司全资子公司签署<独家代理框架协议>暨关联交易的
议案》

    公司全资子公司香港佳源润丰投资有限公司（以下简称“佳源润丰”）与
KB Food International Holding (Pte.) Limited（以下简称“KB Food 公司”）
于北京签署《独家代理框架协议》，约定佳源润丰作为 KB Food 公司及其附属公
司的产品在中国地区唯一的代理商。公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称
“佳沃集团”）间接持有 KB Food 公司 90%的股份，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此本次交易构成
关联交易。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司签署<独家
代理框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷
先生、涂莹女士、吉琳女士对本议案已回避表决，本议案有效表决票数为 3 票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议

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案》

    公司预计2019年度公司与公司控股股东佳沃集团有限公司及其下属公司、实
际控制人联想控股股份有限公司及其下属公司等关联方进行的销售商品、采购商
品、接受关联人委托代为销售其产品等类型的日常关联交易总金额不超过
1,024.80万元人民币。经自查，基于业务发展及日常生产经营需要，2018年度公
司与上述各关联方存在少量采购商品和销售产品等类型的日常关联交易，累计金
额为425.41万元人民币，约占公司最近一期经审计同类业务发生金额的0.74%，
需对2018年度日常关联交易进行补充确认。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2019 年度日常关联交
易及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷
先生、涂莹女士、吉琳女士对本议案已回避表决，本议案有效表决票数为 3 票。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       二、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立
意见。
    特此公告。




                                               佳沃农业开发股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2019 年 1 月 28 日




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