佳沃农业开发股份有限公司


                       佳沃农业开发股份有限公司

             独立董事 2018 年度述职报告（胡宗亥）

各位股东及股东代表：

    本人作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本

人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规

定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切

实地维护了公司和全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将 2018 年本人履职

情况报告如下：


    一、     出席 2018 年公司董事会会议情况

    2018 年度，公司共召开了 7 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规则》的规定

和要求，亲自并按时出席董事会会议 7 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉

履行独立董事职责。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审

核，并对关联交易等重大事项发表了事先认可意见。在会议上，认真听取并审议每个议案，

积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，

没有投反对票和弃权票的情形。

    2018 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规

则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整

体利益和全体股东的利益。


    二、     发表独立意见情况

    2018 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：

    1、 2018 年 2 月 7 日，对第二届董事会第三十一次会议审议的《关于子公司向银行申请

        授信额度及相关担保的议案》发表了独立意见。

    2、 2018 年 4 月 24 日，对第二届董事会第三十二次会议审议的《2017 年度内部控制自

        我评价报告》、《公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《公

        司 2017 年度对外担保情况》、《公司 2017 年度关联交易事项》、《公司 2017 年度利
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       润分配预案》、《董事会换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了

       独立意见。

    3、 2018 年 6 月 2 日，对第二届董事会第三十三次会议审议的《转让桃源县万福生科农

       业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》 、《关于调整董事会候选人的议案》

       发表了独立意见。

    4、 2018 年 6 月 25 日，对第三届董事会第一次会议审议的《聘任公司高级管理人员的

       议案 》发表了独立意见。

    5、 2018 年 8 月 3 日，对第三届董事会第二次会议审议的《关于下属公司向银行申请授

       信额度暨关联担保的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的

       议案》发表了独立意见。

    6、 2018 年 8 月 23 日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于 2018 年半年度控股股

       东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》、《关于为下属公司

       银行授信额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于向实际控制人申请为公司银行授

       信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关

       联交易的议案》 、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。

    7、 2018 年 10 月 25 日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》、

       《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。


    三、    专门委员会履职情况

    为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照委员会

工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内部审计、内部控制等报

告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度

的规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全

与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构、关联交易等方面。在公司定期报告的编制

审核过程中，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审

计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。

    本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要

求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内部提名、薪酬与考核等事项进行了审阅。严格

按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的规

定开展相关工作，认真履行董事会赋予的职责。
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    四、    对公司进行现场考察的情况

    2018 年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司

生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情

况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、

监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。


    五、    保护投资者权益方面所做的工作

    1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、

及时、完整地完成信息披露工作。

    2、履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内

部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，

促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进

公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险

防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。


    六、    其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的

规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与

独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。




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                                                         二〇一九年四月二十五日