佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃股份           公告编号：2019-037


                   佳沃农业开发股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日发出通
知，2019年4月25日以现场表决方式召开了第三届监事会第六次会议，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席田晨先生主持，
经过认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2018年度监事会工作报告》

    公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司
及全体股东，特别是中小股东的合法权益，并编制了《2018年度监事会工作报告》，
真实、准确、完整地总结了公司监事会2018年度的工作情况。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2018年度财务决算及2019年度预算报告》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度财务决算及2019年度预
算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

    监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的《佳沃农业开发股份有
限公司2018年年度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真

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实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2018年年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2018年度利润分配的方案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并净利润
为40,637,466.33元，归属于母公司股东的净利润24,532,325.35元。截至2018
年末公司累计未分配利润为-274,515,286.99元，资本公积金为376,984,731.00
元；截至2018年12月31日母公司累计未分配利润为-303,181,944.29元。
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟不派发现金红利、
不送红股、不以资本公积金转增股本。
    监事会经认真审核，认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
      说明》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《2018年度内部控制评价报告》
    监事会经认真审核，认为：2018年度，公司根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善
和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执
行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作

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用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2018
年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。公司在2018年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会经认真审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
公司监事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2019-040）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、 审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》
    监事会经认真审核，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券从业资质，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认
真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任2019年度审计机构的公
告》（公告编号：2019-041）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》
    监事会经认真审核，认为：公司2019年度日常关联交易的预计合理，不存在
损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于追加2019年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2019-042）。
    关联监事田晨先生、陈建华先生对本议案已回避表决，本议案有效表决票数

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为1票。
    表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

十、 审议通过《关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为公司2019年度综合授信提供
担保的公告》（公告编号：2019-044）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2019 年 4 月 25 日




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