佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-044
佳沃农业开发股份有限公司
关于为公司2019年度综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第
三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为公司2019年度综合授信提供担保的
议案》，现将有关事项说明如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属公司的经营发展需要，提高公司决策效率，公司根据自身
财务状况和实际情况为公司及下属公司申请银行综合授信提供不超过人民币 12
亿元（不包含已实施担保）的担保额度。具体担保额度将由董事长在担保额度范
围内按公司经营管理层提供的方案，根据实际经营需要作适度调整。上述担保方
式为连带责任保证担保，有效期为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至
2019 年度股东大会召开之日止。
在上述额度和有效期间内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实际
经营情况和具体融资情况与银行等金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保
期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）青岛国星食品股份有限公司
1、成立日期：2000年9月14日
2、注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3、法定代表人：汤捷
4、注册资本：7,266.7004万元
5、主营业务：水产品初加工；批发：农副产品（不含粮油）；货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取
得许可证方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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佳沃农业开发股份有限公司
6、股权结构：公司持有55%，自然人张志刚、李宏伟分别持有22.5%。
7、财务数据：
单位：元
项 目 2017年12月31日 2018年12月31日
资产总额 722,688,915.56 842,756,690.06
负债总额 446,905,609.56 533,990,801.48
其中：流动负债 446,905,609.56 533,990,801.48
银行贷款 192,423,049.56 196,764,755.09
净资产 275,783,306.00 308,765,888.58
项 目 2017年度 2018年度
营业收入 1,022,708,812.83 1,507,085,232.65
利润总额 43,000,689.11 38,356,005.67
净利润 35,112,126.85 33,045,469.31
注：2017-2018 年度数据已经审计。
（二）青岛富华和众贸易有限公司
1、成立日期：2003 年 3 月 25 日
2、注册地点：青岛市城阳区流亭街道双元路 88 号
3、法定代表人：张志刚
4、注册资本：600 万元
5、主营业务：批发兼零售：预包装食品。一般经营项目：批发、零售：五
金交电，化工产品（不含危险品），文化办公用品，机电产品（不含小轿车），
针纺织品，服装鞋帽，体育用品，建筑装饰材料；货物进出口、技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目应取得许可证方
可经营）
6、股权结构：国星股份全资子公司
7、财务数据：
单位：元
项 目 2017年12月31日 2018年12月31日
资产总额 213,274,264.82 320,377,793.81
负债总额 108,643,856.19 278,105,522.74
其中：流动负债 108,643,856.19 278,105,522.74
银行贷款 - 14,077,795.84
净资产 32,757,588.84 42,272,271.07
项 目 2017年度 2018年度
营业收入 307,616,189.26 507,896,125.61
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佳沃农业开发股份有限公司
利润总额 15,254,891.08 12,950,287.28
净利润 11,325,710.64 9,514,682.23
注：2017-2018 年度数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额。在核定担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商
确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的
合同为准。
四、本次担保对公司的影响
本次担保对象为公司及下属公司，主要为满足生产经营及业务发展需要，有
利于促进相关公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对
象经营稳定，资信状况良好，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公
司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司为申请为2019年度银行授信提供担保，解决了青岛国星食品股份有限公
司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对
公司的经营业绩产生不利影响。因此我们同意关于为公司2019年度综合授信提供
担保的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为53,100.00万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的223.25%，公司对外担保全部为对纳入公司合并
报表的子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
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佳沃农业开发股份有限公司
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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